Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
24.12.2018 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Москальцов Н.В.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

Вопрос, поставленный на голосование: Определение цены выкупа акций Обществом в целях осуществления акционерами права требования выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложено: Определить, с учетом отчета независимого оценщика – ООО «Альфа плюс», следующую цену выкупа акций у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Утверждение Устава акционерного общества «Дальрыба» в новой редакции, исключающей из его фирменного наименования указания на статус публичного общества» – 1543 (одна тысяча пятьсот сорок три) рубля за одну обыкновенную именую акцию ПАО «Дальрыба».

Итоги голосования: «ЗА» - шесть членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Определить, с учетом отчета независимого оценщика – ООО « Альфа плюс», следующую цену выкупа акций у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Утверждение Устава акционерного общества «Дальрыба» в новой редакции, исключающей из его фирменного наименования указания на статус публичного общества» – 1543 (одна тысяча пятьсот сорок три) рубля за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Дальрыба».

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.12.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 24.12.2018