Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Дальрыба"
10.04.2020 08:21


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.05.2020 г.; 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51 А.

2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51 А.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2020 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.04.2020 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

2.Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2019 года, в том числе на выплату дивидендов.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 13 мая 2020 г. по июнь 2021 г. (до даты проведения общего собрания акционеров) с российскими банками, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6.Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 20.04.2020 г. по 12.05.2020 г., за исключением выходных (суббота и воскресение) и праздничных дней, с 09 до 12 и с 13 до 17 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 51 А, кабинет 216 (второй этаж); телефон 8 (423) 222-00-47.

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.9.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные.

2.9.2. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 08.04.2020 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 10.04.2020