Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
05.12.2018 09:03


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число избранных членов Совета директоров: 5 (пять). Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Малков А.С. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров. Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

2.3.1. Первый вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении Реестра стратегических рисков ПАО «Дальрыба» на период 2018-2019 годов».

Итоги голосования: «ЗА» – пять членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято.

2.3.2. Второй вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Дальрыба».

Итоги голосования: «ЗА» – пять членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. По первому вопросу повестки: «Утвердить Реестр стратегических рисков ПАО «Дальрыба» на период 2018-2019 годов».

2.4.2. По первому вопросу повестки: «Утвердить Сводный план мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Дальрыба».

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2018 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 05.12.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 05.12.2018