Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
19.06.2017 08:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30 сентября 2003 г.

2.2. Дата составления и номер протокола собрания: Протокол годового общего собрания акционеров

ПАО «Дальрыба» б/н от 19 июня 2017 г.

2.3. Вид общего собрания: годовое.

2.4. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.5. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2017 г., г. Владивосток, ул. Светланская, 51-а, ПАО «Дальрыба», зал заседаний.

2.6. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 310 451, что составило 96,5666% от общего количества голосов. Кворум для открытия собрания имелся.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.7.1.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год».

Итоги голосования: «За» - 310 441 голос (99,9968%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2.7.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год».

2.7.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2016 г., в том числе на выплату дивидендов».

Итоги голосования: «За» - 310 441 голос (99,9968%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2.7.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2016 года в сумме 398 920 232 рубля 77 копеек по следующим направлениям: направить на выплату дивидендов 99 661 590 рублей, в резервный фонд Общества – 19 946 011 рублей 64 копеек. Оставшуюся чистую прибыль в сумме 279 312 631 рубль 13 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 310 рублей на одну обыкновенную акцию в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 26 июня 2017 года путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах».

2.7.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

1. Баранов Александр Сергеевич: «За» - 173 689 голосов (99,9942%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2. Бондаренко Александр Евгеньевич: «За» - 173 689 голосов (99,9942%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

3. Линский Владимир Николаевич: «За» - 173 689 голосов (99,9942%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

4. Орлова Оксана Валерьевна: «За» - 173 689 голосов (99,9942%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

5. Ялымова Юлия Николаевна: «За» - 173 689 голосов (99,9942%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2.7.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Баранов Александр Сергеевич, Бондаренко Александр Евгеньевич, Линский Владимир Николаевич, Орлова Оксана Валерьевна, Ялымова Юлия Николаевна».

2.7.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования: «За» - 2 173 157 голосов; «Против всех» - 0 голосов; «Воздержался по всем» - 0 голосов. Голоса «За» распределились следующим образом: Белоус Виталий Владимирович – 310 287 голосов; Бескоровайная Ольга Валерьевна – 310 287 голосов; Воробьева Наталья Григорьевна - 310 287 голосов; Кодолев Константин Александрович - 310 187 голосов; Малков Александр Сергеевич - 310 187 голосов; Москальцов Вячеслав Юрьевич - 310 387 голосов; Москальцов Юрий Иванович - 310 387 голосов. Не голосовали по всем кандидатам 70 голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1078 голосов.

2.7.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: Белоус Виталий Владимирович, Бескоровайная Ольга Валерьевна, Воробьева Наталья Григорьевна, Кодолев Константин Александрович, Малков Александр Сергеевич, Москальцов Вячеслав Юрьевич, Москальцов Юрий Иванович».

2.7.5.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Об одобрение крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных Обществом в период с 1 января 2016 г. по 07 апреля 2017 г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату».

Итоги голосования: «За» - 310 441 голос (99,9968%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2.7.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Одобрить заключенные Обществом с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск в период с 1 января 2016 г. по 7 апреля 2017 г. однородные сделки по размещению свободных денежных средств, обладающих признаками крупной сделки в силу п.1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1996г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.7.6.1. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение Обществом крупных (взаимосвязанных) сделок, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составить более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

Итоги голосования: «За» - 310 441 голос (99,9968%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2.7.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Дать согласие на совершение ПАО «Дальрыба» в период с 16 июня 2017 г. по 15 июня 2018 г. однородных взаимосвязанных сделок по размещению свободных денежных средств, принадлежащих ПАО «Дальрыба», на депозиты в российских банках».

2.7.7.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования: «За» - 310 441 голос (99,9968%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Не голосовали 10 голосов.

2.7.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 19.06.2017 г.