Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
26.04.2018 09:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Белоус В.В., Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Малков А.С.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

2.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: О созыве годового общего собрания акционеров.

Предложено:

- провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2018 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- определить время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток ул. Светланская 51 а, зал заседаний;

- определить время начала регистрации участников собрания – 9 час.00 мин;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 мая 2018г.

- поручить генеральному директору Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в надлежащий срок.

- Генеральному директору Общества (Москальцов В.Ю.) обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями, в том числе обеспечить заключение договора на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Предложена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2017 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных ПАО «Дальрыба» в период с 16.06.2017г. по 31.03.2018г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018 года по июнь 2019 года (до даты проведения общего собрания акционеров) с российскими банками, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.3. Вопрос, поставленный на голосование: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Предложено:

- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.4. Вопрос, поставленный на голосование: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Предложено: утвердить перечень и порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение о крупной сделке (ряде взаимосвязанных сделок);

- заключение о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок);

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества с указанием цены выкупа.

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения в качестве аудитора Общества;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с абзацем 3 п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 25 мая по 13 июня 2018г. по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет № 209 (тел. +7 (4232) 22 00 47) с 9.00 час. до 17.00 час. ( перерыв на обед с 12 до 13 часов) ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.5. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Предложено: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам по вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по первому вопросу:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2018 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Время начала годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

3. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 00 мин.

4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Владивосток, ул. Светланская,51а, зал заседаний.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2018 года. Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в надлежащий срок.

6. Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями, в том числе обеспечить заключение договора на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.

2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2017 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных ПАО «Дальрыба» в период с 16.06.2017г. по 31.03.2018г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018 года по июнь 2019 года (до даты проведения общего собрания акционеров) с российскими банками, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.4.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по третьему вопросу:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или вручением под роспись.

2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по четвертому вопросу:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

-отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение о крупной сделке (ряде взаимосвязанных сделок);

- заключение о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок);

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения в качестве аудитора Общества;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 25 мая по 13 июня 2018г. по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет № 209 (тел. + 7 (4232) 22 00 47) с 9.00 час. до 17.00 час. (перерыв на обед с 12 до 13 часов) ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.4.5. Содержание решения, принятого Советом директоров по пятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2018 г. Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.04.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 26.04.2018