Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
22.11.2018 08:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Дальрыба»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Дальрыба»

1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Владивосток,

ул. Светланская, 51а

1.4. ОГРН эмитента1022501274949

1.5. ИНН эмитента2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2500000073

22.11.2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Москальцов Н.В. , Малков А.С.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. – председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. – секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров эмитента:

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Политики Внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Дальрыба».

По вопросу повестки дня слушали Воробьеву Н.Г.

В соответствии с решением Совета директоров от 23 июля 2018 года на рассмотрение Совета директоров и последующего утверждения представляется проект Политики Общества в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Дальрыба» (далее – Политика).

Итоги голосования: «ЗА» – семь членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Утвердить Политику Внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Дальрыба».

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: _22.11.2018 г. Время проведения заседания: __10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская , 51 а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.11.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.Ю. Москальцов

ПАО «Дальрыба»(подпись)

3.2. Дата“22”ноября2018г.М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 22.11.2018