Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")
26.06.2014 10:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальрыба" (Joint-Stock Company "Dalryba")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2014 г., г.Владивосток, ул. Светланская, д. 51а. Протокол общего собрания №б/н от 25.06.2014 г.

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем годовом собрании - 321489.

Число принятых к определению кворума общего годового собрания

голосующих акций Общества 160746.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

годовом собрании 261086 (81,21%).

Необходимый кворум, определенный в соответствии с пунктом 4.20.

приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

общего собрания акционеров», для проведения собрания и принятия

решений имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по

ним:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 год.

Для участия в голосовании по первому вопросу повестки дня

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 год»

зарегистрировались владельцы 261086 шт. голосующих акций Общества с

учетом пункта 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. В

голосовании приняли участие 264717 голосов, необходимый кворум для

голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Признаны

недействительными – 86 голосов.

«ЗА» - 264631 (99,97%)

«ПРОТИВ» - 0 - (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 - (0%)

2) Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2013

года, в том числе на выплату дивидендов.

Для участия в голосовании по второму вопросу повестки дня

«Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2013 года, в

том числе на выплату дивидендов» зарегистрировались владельцы 261086

штук голосующих акций общества с учетом пункта 4.20. Приказа ФСФР

России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. В голосовании приняли участие 264

717 голосов, необходимый кворум для голосования по второму вопросу

повестки дня имеется.

Признаны недействительными 86 голосов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 264631 (99,97%)

«ПРОТИВ» -0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0%)

3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по

каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,

утвержденное приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. –

136740.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем

собрании, по третьему вопросу повестки дня – 264717. Кворум для

голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, определенное для подведения итогов голосования по

третьему вопросу повестки дня в соответствии с п.4.27.Приказа ФСФР

России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, составило 136740. Признаны

недействительными – 86 голоса.

Результаты голосования:

1.Бондаренко Александр Евгеньевич - «ЗА» 136654 (99,94%); «ПРОТИВ»

0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 86 (0,06%).

2.Малков Александр Сергеевич - «ЗА»136654 (99,94%); «ПРОТИВ» 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 86 (0,06%).

3.Казарикина Валентина Леонидовна - 136654 (99,94%); «ПРОТИВ» 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 86 (0,06%).

4.Линский Владимир Николаевич - «ЗА» 136654 (99,94%); «ПРОТИВ» 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 86 (0,06%).

5.Новикова Нина Ивановна - «ЗА» 136654 (99,94%); «ПРОТИВ» 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 86 (0,06%).

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Для участия в голосовании по четвертому вопросу повестки дня

«Избрание членов Совета директоров Общества» зарегистрировались

владельцы 261086 штук голосующих акций, с учетом пункта 4.20. Приказа

ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. Число голосов для кумулятивного

голосования составляет 1853019 голосов. В голосовании приняли участие

1 853 019 голосов, необходимый кворум для голосования по четвертому

вопросу повестки дня имеется. Признаны недействительными 602 голоса.

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

1.Антонюк Николай Сергеевич 264799 (14,300%)

2.Белоус Виталий Владимирович 264603 (14,284%)

3.Воробьева Наталья Григорьевна 264603 (14,284%)

4.Кодолев Константин Александрович 264603 (14,284%)

5.Москальцов Вячеслав Юрьевич 264603 (14,284%)

6.Москальцов Юрий Иванович 264603 (14,284%)

7.Шишленина Наталья Федоровна 264603 (14,284%)

5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Для участия в голосовании по пятому вопросу повестки дня «Внесение

изменений и дополнений в Устав Общества» зарегистрировались владельцы

261086 штук голосующих акций, с учетом с учетом пункта 4.20. Приказа

ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. В голосовании приняли участие 264717

голосов, кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня

имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 264717 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

6) Утверждение аудитора Общества.

Для участия в голосовании по шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества» зарегистрировались владельцы 261086

штук голосующих акций с учетом пункта 4.20. Приказа ФСФР от

02.02.2012г. № 12-6/пз-н. В голосовании приняли участие 264717

голосов, кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня

имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 264717 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в

том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

2.) 1. Распределить чистую прибыль Общества по финансовым

результатам 2013 года в сумме 6112052 рубля 71 копейка следующим

образом: направить на выплату дивидендов 4500846 рублей, остальную

часть прибыли – 1611206 рублей 71 копейку направить в резервный фонд

Общества.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 14 рублей на

одну обыкновенную акцию в срок до 25 июля 2014 года. Установить дату

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества

– 01 июля 2014 года.

3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,

осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии

соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных

средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции

учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных

средств на их банковские счета.

3.) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Бондаренко Александр Евгеньевич

2.Малков Александр Сергеевич

3.Казарикина Валентина Леонидовна

4.Линский Владимир Николаевич

5.Новикова Нина Ивановна

4.) Избрать в состав Совета директоров:

1.Антонюк Николай Сергеевич

2.Белоус Виталий Владимирович

3.Воробьева Наталья Григорьевна

4.Кодолев Константин Александрович

5.Москальцов Вячеслав Юрьевич

6.Москальцов Юрий Иванович

7.Шишленина Наталья Федоровна

5.) 1. Утвердить изменения и дополнений, вносимые в Устав

Общества. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Дальрыба»

Москальцову Вячеславу Юрьевичу осуществить мероприятия по

государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав

Общества.

6.) Утвердить аудитором Общества ООО «ЛотАудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Дальрыба» - Москальцов Вячеслав Юрьевич

3.2. Дата: 26.06.2014 г.