Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Дальрыба"
03.04.2019 10:03


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.1.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные.

2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации:

1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.4. Дата проведения собрания: 08.05.2019 г.

2.5. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, зал заседаний

2.6. Время начала проведения собрания – 10 час. 00 мин.,

2.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 час. 00 мин.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.04.2019 г.

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2018 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Дальрыба»

6. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Дальрыба».

7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Дальрыба».

8. Утверждение Положения об Общем собрании АО «Дальрыба».

9. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных АО «Дальрыба» в период с 14.06.2018г. по 31.03.2019г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

10. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 9 мая 2019 года по июнь 2020 года (до даты проведения общего собрания акционеров) с российскими банками, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

11. Утверждение аудитора Общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания в период с 18 апреля 2019г. по 7 мая 2019г., с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обеденный перерыв с 12 час. 00 минут до 13 часов 00 мин), за исключением выходных и праздничных дней, а также 8 мая 2019г. во время проведения собрания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет 209 (тел. +7 4232 22 00 47).

2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол совета директоров АО «Дальрыба» №б/н от 03.04.2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 03.04.2019