Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Дальрыба"
30.05.2018 09:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения Собрания – 14.06.2018 г., место проведения – г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, зал заседаний административного здания, время начала проведения Собрания – 10 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 час. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2018 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2017 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных ПАО «Дальрыба» в период с 16.06.2017г. по 31.03.2018г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), планируемых к заключению в период с 14 июня 2018 года по июнь 2019 года (до даты проведения общего собрания акционеров) с российскими банками, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51 а, кабинет № 209 (тел.(423) 222-00- 47) с 25 мая по 13 июня 2018г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 30.05.2018