Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.05.2014 11:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б.- кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 4 , «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. - Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год.

-.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную за 2013 год чистую прибыль ОАО «ХМЗ» в размере 3 141 000 рублей направить на погашение кредиторской задолженности ОАО «ХМЗ».

Дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.

2.2.2.Учитывая выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2013 год на 76,681%, выплатить премию Двинских Евгению Михайловичу пропорционально отработанному времени, в соответствии с расчетом, согласованным с ОАО «ТВЭЛ».

2.2.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ХМЗ» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ХМЗ» (Исполнитель) и ЗАО «Промышленные инновации» (Заказчик), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ХМЗ» обычной хозяйственной деятельности (переработка карбоната лития в гидроксид лития) на предельную сумму 8 142 000 долларов США, включая НДС.

2.2.4. - Годовое общее собрание акционеров ОАО «ХМЗ» провести 30 июня 2014 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 15-оо, начало регистрации 14-оо.

Заполненные бюллетени должны направляться до 28 июня 2014 года по адресу:

660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2013 год.

2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2013 год.

3.Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2014 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ХМЗ».

6. Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

7.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2014 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие « Сибаудит инициатива».

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 27 мая 2014 года.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ » согласно Приложению №1. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ» согласно Приложению №2.

- Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидате на должность генерального директора;

- письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию, на должность генерального директора;

- информация об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, кабинет 23, с 14 до 17 по рабочим дням, начиная с 10 июня 2014 года, телефон 2350-336.

- Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании

2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о поставке извести строительной негашеной кальциевой.

Покупатель - ОАО «АЭХК», г. Ангарск, Иркутская обл.

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить известь строительную негашеную кальциевую, сорт 2 по ГОСТ 9179-77 в объеме 152 тонн в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 654 574,32 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 32 коп. в том числе НДС (18%) – 99 850,32 руб., с учетом транспортных расходов.

Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения обязательств по договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 19 мая 2014 № 9

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М.Двинских

3.2. Дата: 19.05.2014