Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
06.05.2019 10:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.

1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров полученную за 2018 год чистую прибыль в размере 15 501 тыс. рублей направить на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

2.2.2.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

2.2.3.

1.Годовое общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 06 июня 2019 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания - 14 час.00 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 час.00 мин.

Заполненные бюллетени должны направляться до 04 июня 2019 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год. 2.О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2018 год. 3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». 5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». 6.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Батрак Вадим Владимирович

Босова Элеонора Вячеславовна

Дорожкин Илья Владиславович

Кизимов Петр Николаевич

Степанчиков Артем Александрович

Третьяков Лев Вячеславович

Ходос Светлана Владимировна

5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна

6. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» установить 13 мая 2019 года.

7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ», согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: информировать акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Лицам, имеющим право участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров Общества направляются бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

9. Определить проекты решений (формулировки решений) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

10. Владельцы обыкновенных акций Общества и владельцы привилегированных акций типа «А» Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

11.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет ПАО «ХМЗ» за 2018 г.;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ХМЗ»;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ»;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ХМЗ»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ХМЗ»;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ХМЗ», в Ревизионную комиссию ПАО «ХМЗ»;

- проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров ПАО «ХМЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- отчет о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;

- проект Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет № 11, по рабочим дням (понедельник – четверг с 08-00 час. до 17-00 час., пятница с 08-00 час. до 16-00 час.), начиная с 17 мая 2019 года, телефон 8 (391) 2139911. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе получить копии указанных документов, в порядке предусмотренном Уставом Обществ и действующим законодательством.

12.Председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров определить на собрании. Установить следующий регламент выступлений на Общем собрании акционеров:

- докладчик до 25 минут, выступления до 5 минут;

- действия, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в том числе рассмотрение вопросов повестки дня, голосование и сдача бюллетеней после обсуждения вопросов повестки дня, подведение итогов голосования, объявление решений и итогов голосования по вопросам повестки дня.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 30 апреля 2019 г. № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/69 от 24.12.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "06" мая 2019 г. М.П.