Решения общих собраний участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
04.05.2018 14:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 апреля 2018 года, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30«Т» «Дом техники», время начала

регистрации акционеров:10-00 час., время открытия собрания: 11-00 час., время окончания регистрации: 12-00 час., время начала подсчета голосов: 12-15 час., время закрытия собрания:12-40 час.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Акционеры – владельцы голосующих акций владеют 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акциями, в том числе:

обыкновенными именными акциями: 788 614;

привилегированными именными акциями типа А: 262 872.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров эмитента (далее – Собрание): 836 701

Наличие кворума Собрания: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ» за 2017 год. 2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2017 год. 3.Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2018 год. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ». 5.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ». 6.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

7.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

8.Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ХМЗ» и прав, предоставляемых этими акциями.

10. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

11. О получении согласия на совершение крупных сделок.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 836 285

«ПРОТИВ» - 31

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 53 285 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 375

«ПРОТИВ» - 736

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 205

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

3.Утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 836 285

«ПРОТИВ» - 31

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 045 741.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

1. Архипова Валерия Олеговна:

«ЗА » - 836 061 голос; 99,9235%

«ПРОТИВ» - 31 голос; 0,0037 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 209 голосов; 0,0250 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 281 голос; 0,0336 %

2. Требина Елена Владимировна:

«ЗА » - 836 061 голос; 99,9235 %

«ПРОТИВ» - 31 голос; 0,0037 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 209 голосов; 0,0250 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 281 голос; 0,0336 %

Не голосовали – 119

Решение принято.

5. Избрать членами Совета директоров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1. Амиров Роман Равильевич

2. Батрак Вадим Владимирович

3. Босова Элеонора Вячеславовна

4. Дорожкин Илья Владиславович

5. Кизимов Петр Николаевич

6. Степанчиков Артем Александрович

7. Третьяков Лев Вячеславович.

Кумулятивное голосование

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 360 402

(1 051 486 х 7 (количество членов Совета директоров по Уставу Общества) = 7 360 402 )

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 360 402 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 5 856 907.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

5. Кизимов Петр Николаевич:

«ЗА» - 837 846 голосов

1.Амиров Роман Равильевич:

«ЗА» - 835 756 голосов

2.Батрак Вадим Владимирович:

«ЗА» - 835 644 голоса

6.Степанчиков Артем Александрович:

«ЗА» - 835 592 голоса

3.Босова Элеонора Вячеславовна:

«ЗА» - 835 772 голоса

4.Дорожкин Илья Владиславович:

«ЗА» - 835 646 голосов

7.Третьяков Лев Вячеславович

«ЗА» - 835 669 голосов

«Против» всех кандидатов – 217 голосов

«Воздержался» по всем кандидатам – 1 463 голоса

Не голосовали по всем кандидатам – 957 голосов

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 345

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Решение принято.

6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ХМЗ Кизимова Петра Николаевича 27 апреля 2018года. С 28 апреля 2018 года передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ХМЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирские минералы», ОГРН 1177746262693.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 454

«ПРОТИВ» - 359

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 503

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

7.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 899

«ПРОТИВ» - 136

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

8. Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 721

«ПРОТИВ» 136

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 459

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

9. Определить, что ПАО «ХМЗ» вправе дополнительно разместить 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО «ХМЗ» в соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 413

«ПРОТИВ» 522

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 381

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 266.

Решение принято.

10. Одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016 г. с дополнительными соглашениями от 27.07.2017г., от 05.12.2017 г. (срок действия до 15.09.2019 г. включительно, проценты по договору - 12,86% годовых); Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017 г. с дополнительными соглашениями от 27.07.2017г., от 05.12.2017 г. (срок действия до 15.09.2019 г. включительно, проценты по договору - не менее 4,50 % годовых); Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г. с дополнительным соглашением от 05.12.2017г.(срок действия до 26.07.2020 г. включительно, проценты по договору – не менее 4 % годовых); Кредитный договор № 9207/1/2017/1653 от 18.12.2017г. (срок действия до 12.01.2018 г. включительно, проценты по договору – 4 % годовых).

Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК; заемщик - ПАО «ХМЗ». Предмет сделки: по договорам Кредитор обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договорами, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные суммы и уплатить проценты на них. Общий размер крупной сделки составляет в денежном выражении 818 248 594,65 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 229

«ПРОТИВ» - 394

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 635

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 324.

Решение принято.

11.Согласовать совершение крупных сделок, в том числе состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок, между

5

ПАО «ХМЗ» и банками, а именно:

1.Кредитные договоры:

- с ПАО «АК БАРС» БАНК договоры № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г.; № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г.; № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г.;

- с ООО «ЮниКредит Банк» договоры № 001/0455L/17 от 11.10.17г.; № 001/0456L/17 от 11.10.17г.;

- с АО «Банк Интеза» договор № 892056.0008000.01 от 27.02.2018г.;

- с АО «Россельхозбанк»;

- с ПАО РОСБАНК;

- с Внешэкономбанк;

- с АО «Райффайзенбанк»

- с ПАО Сбербанк

совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам и иными взаимосвязанными договорами, которые могут быть совершены в будущем.

Цель сделок – для финансирования инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств, контрактного финансирования, расчетов с контрагентами в ходе обычной хозяйственной деятельности и рефинансирования имеющейся кредитной задолженности, а также другие цели, связанные с финансированием деятельности общества.

Срок исполнения обязательств, сумма, проценты за пользование кредитом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

2. Договоры залога движимого и недвижимого имущества, действующие на сегодняшний день, совместно с дополнительными соглашениями и договорами залога, которые могут быть заключены в будущем, в обеспечение исполнения всех обязательств залогодателя по заключенным с вышеуказанными банками кредитным сделкам, в том числе сделки № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г.; № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г.; № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г., № 001/0455L/17 от 11.10.17г.; № 001/0456L/17 от 11.10.17г.; № 892056.0008000.01 от 27.02.2018г.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

Максимальная цена одной кредитной сделки (нескольких взаимосвязанных кредитных сделок) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Максимальная цена одного договора залога (нескольких взаимосвязанных договоров, соглашений залога) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Согласие Общего собрания акционеров на совершение каждой из вышеуказанных сделок считается полученным при условии получения предварительного согласия Совета директоров Общества перед совершением каждой отдельной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица,принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 836 701.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 835 214

«ПРОТИВ» - 394

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 693

Не голосовали - 119

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 281.

Решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» за 2017 г.

2. Направить чистую прибыль в размере 53 285 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать.

3.Утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4.Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна.

5. Избрать членами Совета директоров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1. Амиров Роман Равильевич

2. Батрак Вадим Владимирович

3. Босова Элеонора Вячеславовна

4. Дорожкин Илья Владиславович

5. Кизимов Петр Николаевич

6. Степанчиков Артем Александрович

7. Третьяков Лев Вячеславович.

6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ХМЗ Кизимова Петра Николаевича 27 апреля 2018года. С 28 апреля 2018 года передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ХМЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирские минералы», ОГРН 1177746262693.

7.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

9. Определить, что ПАО «ХМЗ» вправе дополнительно разместить 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО «ХМЗ» в соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016 г. с дополнительными соглашениями от 27.07.2017г., от 05.12.2017 г. (срок действия до 15.09.2019 г. включительно, проценты по договору-12,86% годовых); Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017 г. с дополнительными соглашениями от 27.07.2017г., от 05.12.2017 г. (срок действия до 15.09.2019 г. включительно, проценты по договору - не менее 4,50 % годовых); Договор на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г. с дополнительным соглашением от 05.12.2017г.(срок действия до 26.07.2020 г. включительно, проценты по договору – не менее 4 % годовых); Кредитный договор № 9207/1/2017/1653 от 18.12.2017г. (срок действия до 12.01.2018 г. включительно, проценты по договору – 4 % годовых).

Кредитор – ПАО «АК БАРС» БАНК; заемщик - ПАО «ХМЗ». Предмет сделки: по договорам Кредитор обязуется предоставить денежные средства Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договорами, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные суммы и уплатить проценты на них. Общий размер крупной сделки составляет в денежном выражении 818 248 594,65 руб.

11.Согласовать совершение крупных сделок, в том числе состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок, между ПАО «ХМЗ» и банками, а именно:

1.Кредитные договоры:

- с ПАО «АК БАРС» БАНК договоры № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г.; № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г.; № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г.;

- с ООО «ЮниКредит Банк» договоры № 001/0455L/17 от 11.10.17г.; № 001/0456L/17 от 11.10.17г.;

- с АО «Банк Интеза» договор № 892056.0008000.01 от 27.02.2018г.;

- с АО «Россельхозбанк»;

- с ПАО РОСБАНК;

- с Внешэкономбанк;

- с АО «Райффайзенбанк»

- с ПАО Сбербанк

совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам и иными взаимосвязанными договорами, которые могут быть совершены в будущем.

Цель сделок – для финансирования инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств, контрактного финансирования, расчетов с контрагентами в ходе обычной хозяйственной деятельности и рефинансирования имеющейся кредитной задолженности, а также другие цели, связанные с финансированием деятельности общества.

Срок исполнения обязательств, сумма, проценты за пользование кредитом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

2. Договоры залога движимого и недвижимого имущества, действующие на сегодняшний день, совместно с дополнительными соглашениями и договорами залога, которые могут быть заключены в будущем, в обеспечение исполнения всех обязательств залогодателя по заключенным с вышеуказанными банками кредитным сделкам, в том числе сделки № 9802/2/2016/1309 от 29.11.2016г.; № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г.; № 9802/3/2017/913 от 27.07.2017г., № 001/0455L/17 от 11.10.17г.; № 001/0456L/17 от 11.10.17г.; № 892056.0008000.01 от 27.02.2018г.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

Максимальная цена одной кредитной сделки (нескольких взаимосвязанных кредитных сделок) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Максимальная цена одного договора залога (нескольких взаимосвязанных договоров, соглашений залога) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Согласие Общего собрания акционеров на совершение каждой из вышеуказанных сделок считается полученным при условии получения предварительного согласия Совета директоров Общества перед совершением каждой отдельной сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.05.2018г. № 26.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "04" мая 2018 г. М.П.