Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
25.02.2020 13:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение членами Совета директоров принято, результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить дополнительное соглашение № 4 (далее – соглашение) к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации между ПАО «ХМЗ» и ООО «УК «Сибирские минералы» от 07.05.2018 г., на следующих условиях:

1.Стороны соглашения: Общество - ПАО «ХМЗ», Управляющая организация – ООО «УК «Сибирские минералы».

2.Предмет, цена соглашения:

2.1. Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«За выполнение функций по управлению Общество оплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в месяц, НДС не облагается. Управляющая организация освобождена от уплаты НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Указанная сумма перечисляется Обществом на расчетный счет Управляющей организации не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. Расчеты за неполный месяц работы производятся пропорционально отработанному времени.»

2.2. Пункт 5.2. договора изложить в следующей редакции:

«В течение первого квартала следующего года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. В случае достижения по результатам финансовой отчетности Общества рентабельности продаж, работ, услуг Общества не менее 10,0%, сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность может быть увеличена. При этом размер дополнительного вознаграждения (бонуса), учитывая фиксированную сумму, не может превышать 10% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Дополнительное вознаграждение (бонус) по итогам финансово-хозяйственного года Общества выплачивается в размере и сроки, установленные Советом директоров Общества.»

3. Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2020 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в сделке, и основания заинтересованности: член Совета директоров Общества Третьяков Л.В., занимающий должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, – является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы».

Дополнительное соглашение № 4 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от имени ПАО «ХМЗ» подписывается председателем Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 февраля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 21 февраля 2020 г. № 18.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "25" февраля 2020 г. М.П.