Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
08.12.2020 13:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ХМЗ» рассмотреть вопрос «О решении, принятом ранее годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ» и принять следующее решение:

Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» от «10» сентября 2020 года, оформленное протоколом № 29 от 14.09.2020г., по шестому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук» - отменить, в остальной части, решения принятые годовым Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» – оставить без изменений.

2.2.2.

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции

публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в размере 204 (двести четыре) рубля 00 копеек. Цена определена исходя из ее рыночной стоимости, на основании отчета об оценке величины рыночной стоимости № 20-07-32 от 24.07.2020 г.

2.2.3.

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ХМЗ» рассмотреть вопрос «Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций» и принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.Вид размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные.

2.Количество размещаемых акций – 2 000 000 (два миллиона) штук.

3.Способ размещения – закрытая подписка.

4.Круг потенциальных приобретателей: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» (ОГРН 1115476067497), Общество с ограниченной ответственностью «КомпозитДевелопмент» ОГРН: 1137746378846, Русаковский Алексей Михайлович ИНН 332803955471.

5.Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации и неденежные средства, а именно: нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, с учетом права аренды части земельного участка, приходящегося на здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, расположенного по адресу: Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30. Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их только денежными средствами.

6. Цена размещения – 204 (Двести четыре) рубля за каждую акцию, в т.ч. лицам, имеющим преимущественное право приобретения.

Акционеры Общества, голосовавшие против или непринимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, пользуются преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4.

1.Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 12 января 2021 года в форме заочного голосования.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» (далее – общее собрание, внеочередное общее собрание): Россия, г. Красноярск.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 января 2021 года. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания должны направляться по адресу: 660079, г.Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»:

1. О решении, принятом ранее годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ».

2. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций.

3. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» установить 20 декабря 2020 года.

4. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ», согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: информировать акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, следующим способом – заказным письмом. Лицам, имеющим право участвовать в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются сообщение, бюллетень для голосования в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.

6. Определить проекты решений (формулировки решений) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

7. Владельцы обыкновенных акций Общества и владельцы привилегированных акций типа «А» Общества имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

8.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений (формулировки решений) внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров;

- отчет об оценке величины рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 49, по рабочим дням (понедельник – четверг с 08-00 час. до 17-00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 час.), а также на сайте Общества в сети Интернет: www.khmz.ru, начиная с 23 декабря 2020 года, телефон 8 (391) 2139911. Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе получить копии указанных документов, в порядке предусмотренном Уставом Обществ и действующим законодательством.

9. Определить председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров: председатель общего собрания - Жабасов Олег Галимжанович, секретарь общего собрания - Степанова Наталья Викторовна.

10.Действия по проведению общего собрания осуществлять в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 декабря 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 07 декабря 2020 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "08" декабря 2020 г. М.П.