Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
11.07.2019 14:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предоставить согласие на совершение сделки – оферта об изменении срока погашения части выплаты по

Соглашению об общих условиях предоставления кредита № 001/0064L/18 от 23.05.2018 г. (далее Соглашение)

между ПАО «ХМЗ» (Заемщик) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) на следующих условиях:

1. Принимая во внимание, что в соответствии с Соглашением на основании Извещения об использовании Выплаты от «14» января 2019 года Заемщику была предоставлена Выплата на следующих условиях:

Сумма Выплаты - 2.800.000,00 (Два миллиона восемьсот тысяч) долларов США,

Дата предоставления Выплаты - «14» января 2019 года, Дата Погашения Выплаты - «12» июля 2019 года,

Процентная ставка - 4,7% (Четыре целых семь десятых процента) годовых (далее – «Выплата») Заемщик во изменение условий Выплаты с учетом пунктов 16.3; 16.9 Соглашения просит АО ЮниКредит Банк: принять сумму в размере 1.050.000,00 (Один миллион пятьдесят тысяч) долларов США в счет погашения части Суммы вышеуказанной Выплаты в Дату Погашения Выплаты и продлить срок погашения оставшейся непогашенной части Выплаты в размере 1.750.000,00 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) долларов США от Суммы вышеуказанной Выплаты на следующих измененных условиях:

Новая Дата Погашения Выплаты - «15» августа 2019 года, Новая Процентная ставка - не более 6,0% годовых.

2. Проценты, начисленные по части Выплаты на сумму Основного Долга подлежат уплате в первоначально установленную Дату Погашения Выплаты - «12» июля 2019 года в размере 2.433,70 (Две тысячи четыреста тридцать три 70/100) доллара США. Проценты, начисленные на сумму Основного Долга непогашенной части Выплаты подлежат уплате в Дату Уплаты Процентов и в Новую Дату Погашения Выплаты в соответствии со статьей 6 Соглашения.

3. При условии акцепта настоящего Заявления-оферты со стороны Банка Дата Погашения Выплаты и процентная ставка считаются измененными на условиях Заявления-оферты. Новая Процентная ставка действует с «13» июля 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 10 июля 2019 г. № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по безопасности ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/25 от 14.05.2019г.), А.В. Шишонков

3.2. Дата: "11" июля 2019 г. М.П.