Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.09.2015 12:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Кизимов П.Н., Батрак В.В., Степанчиков А.А., Третьяков Л.В., Чеканцев Р.И., Слюсарев С.Г. кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор займа, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 8 000 000 ( Восемь миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «28» сентября 2015 года по «27» марта 2018 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 1 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор займа, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «29» сентября 2015 года по «28» сентября 2018 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 1 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор займа, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 10 583 333 (Десять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «30» сентября 2015 года по «29» сентября 2019 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 1 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод» от 28 сентября 2015г. № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ», Р.И. Чеканцев

3.2. Дата: Дата «29» сентября 2015 г. М.П.