Созыв общего собрания участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
16.05.2017 11:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

22.06.2017г., по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30 «Т», «Дом Техники».

Время начала собрания 14-00 час. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-00 час.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Заполненные бюллетени должны направляться до 20 июня 2017года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 29.05.2017 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ» за 2016 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2016 год.

3. Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2017 год.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».

6. Об утверждении в новой редакции Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

7. Об утверждении Изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

8. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

9. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1,2,3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

13. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

14. О получении согласия на совершение крупных сделок.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса),по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет 5, с 14-00 до 17-00 по рабочим дням, начиная с 02.06.2017г., телефон 2350-298.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.),

- акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "16" мая 2017 г. М.П.