Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.12.2018 09:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования:

по первому вопросу (п.2.2.1.сообщения) «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет; по второму вопросу (п.2.2.2. сообщения) «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предоставить согласие на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 3 (далее - дополнительное соглашение) к договору процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.17 г., (далее – договор) между ПАО «ХМЗ» и ООО «ХимКонтракт» на следующих условиях:

1.Стороны: Займодавец – ПАО «ХМЗ», Заемщик – ООО «ХимКонтракт».

2. Изложить п.1.2 договора в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «31» декабря 2019 года».

3. Во всем остальном, что не оговорено в дополнительном соглашении, стороны руководствуются условиями договора и действующим законодательством РФ.

4. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Данная сделка по заключению дополнительного соглашения, в соответствии с положениями ранее действовавшего Устава общества, является для ПАО «ХМЗ» крупной с учетом ее взаимосвязи с ранее заключенными между сторонами: договором процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.17 г., и дополнительными соглашениями № 1 и № 2 к договору.

Уполномочить генерального директора ООО «УК «Сибирские минералы» - управляющей организации ПАО «ХМЗ» Третьякова Л.В. подписать от имени ПАО «ХМЗ» дополнительное соглашение № 3 к договору № 10/0197/17 на условиях определенных решением Совета директоров.

2.2.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 10/0368/15 от 29.12.15 г. между ПАО «ХМЗ» и ООО «КЛМ» на следующих условиях:

1.Стороны: Займодавец – ПАО «ХМЗ», Заемщик – ООО «КЛМ»

2.Изложить п.4.2. договора в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «29»

декабря 2015 г. по «31» декабря 2019 г.»

3.Изложить первое предложение п. 5.1. договора в следующей редакци: За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 8 (Восемь) процентов годовых.»

4.Срок действия сделки - дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - ООО «КЛМ». Основания заинтересованности: является стороной в сделке; является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (владеет 51 % уставного капитала ПАО «ХМЗ»).

Уполномочить генерального директора ООО «УК «Сибирские минералы» - управляющей организации ПАО «ХМЗ» Третьякова Л.В. подписать от имени ПАО «ХМЗ» дополнительное соглашение № 3 к договору № 10/0368/15 на условиях определенных решением Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 28 декабря 2018 г. № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/33 от 05.07.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "29" декабря 2018 г. М.П.