Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
01.10.2015 11:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Кизимов П.Н., Батрак В.В., Степанчиков А.А., Третьяков Л.В., Чеканцев Р.И., кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 03/0257/15 от 28.09.2015 г., согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки - Пункт 5.1 договора займа № 03/0257/15 от 28.09.2015 года изложить в следующей редакции: «За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Уплата процентов Заемщиком производится в конце срока займа в момент его полного возврата на дату полного возврата суммы займа, согласованную в п.4.2. настоящего Договора. Если данный день совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем – в следующий за ним рабочий день. В случае частичного досрочного возврата суммы займа, не превышающей сумму займа, проценты, начисленные за пользование суммой займа на момент частичного досрочного погашения займа и проценты, начисленные на остаток займа в момент его полного возврата уплачиваются на дату полного возврата суммы займа, согласованную в п.4.2. настоящего Договора. При осуществлении Заемщиком досрочного погашения в соответствии с п.3.2. настоящего Договора, проценты уплачиваются Заемщиком за фактический срок пользования суммой займа. Срок действия сделки - Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № 03/0257/15 от «28» сентября 2015 г.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 03/0260/15 от 29.09.2015 г., согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки - Пункт 5.1 договора займа № 03/0260/15 от 29.09.2015 года изложить в следующей редакции: «За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Уплата процентов Заемщиком производится в конце срока займа в момент его полного возврата на дату полного возврата суммы займа, согласованную в п.4.2. настоящего Договора. Если данный день совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем – в следующий за ним рабочий день. В случае частичного досрочного возврата суммы займа, не превышающей сумму займа, проценты, начисленные за пользование суммой займа на момент частичного досрочного погашения займа и проценты, начисленные на остаток займа в момент его полного возврата уплачиваются на дату полного возврата суммы займа, согласованную в п.4.2. настоящего Договора. При осуществлении Заемщиком досрочного погашения в соответствии с п.3.2. настоящего Договора, проценты уплачиваются Заемщиком за фактический срок пользования суммой займа.

Срок действия сделки - Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № 03/0260/15 от «29» сентября 2015 г.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 03/0262/15 от 30.09.2015 г., согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки - Пункт 5.1 договора займа № 03/0262/15 от 30.09.2015 года изложить в следующей редакции: «За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Уплата процентов Заемщиком производится в конце срока займа в момент его полного возврата на дату полного возврата суммы займа, согласованную в п.4.2. настоящего Договора. Если данный день совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем – в следующий за ним рабочий день. В случае частичного досрочного возврата суммы займа, не превышающей сумму займа, проценты, начисленные за пользование суммой займа на момент частичного досрочного погашения займа и проценты, начисленные на остаток займа в момент его полного возврата уплачиваются на дату полного возврата суммы займа, согласованную в п.4.2. настоящего Договора. При осуществлении Заемщиком досрочного погашения в соответствии с п.3.2. настоящего Договора, проценты уплачиваются Заемщиком за фактический срок пользования суммой займа. Срок действия сделки - Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № 03/0262/15 от «30» сентября 2015 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод» от 30 сентября 2015г. № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 328 от 16.06.2015г.), Р.И. Чеканцев

3.2. Дата: «01» октября 2015 г. М.П.