Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
17.06.2010 13:23


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 г. Красноярск ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10 июня 2010 г, г. Красноярск, ул. Матросова,30 Т.

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании - 804 343, кворум - имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2009 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие в собрании по данному

вопросу – 804343

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 539689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 263328

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -1326

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 2414 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804343

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -538531

«ПРОТИВ» - 264296

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 190

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -1326

Решение принято.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2010 год ООО «Финансово – правовой «Центр –

Аудит» г. Красноярск.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804343

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 539689

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263328

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу ) недействительными -1326

Решение принято.

4.Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Белова Наталья Ивановна

Зыкин Александр Викторович

Автоменко Валентина Павловна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 787450

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 540307

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2009 год.

2.Направить чистую прибыль в размере 2414 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2010 год ООО «Финансово – правовой «Центр – Аудит » г.Красноярск

4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ » следующих кандидатов:

Белова Наталья Ивановна

Зыкин Александр Викторович

Автоменко Валентина Павловна

5. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ » следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Лобанов Александр Васильевич

Ляхова Екатерина Викторовна

Свинаренко Сергей Иванович

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 16 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 17 июня 2010 г.