Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
12.05.2016 16:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

29.06.2016г., по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 14-00 час. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-00 час.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до 27 июня 2016года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 23.05.2016 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2015 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2015 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2016 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5. Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10.Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса),

по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30, кабинет 5, с 14 час. до 17 час. по рабочим дням, начиная с 09.06.2016г., телефон 2350-298.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997 г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.), О.Г.Жабасов

3.2. Дата: «12» мая 2016 г. М.П.