Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
21.04.2011 12:34


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2011 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011 г. № 8.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- Годовое общее собрание акционеров провести 1 июня 2011 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 1500, начало регистрации 1300.

Заполненные бюллетени должны направляться до 29 мая 2011 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2010 год.

2.О выплате дивидендов за 2010 год.

3.Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2011 год.

4.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5.Об утверждении изменений в Устав ОАО «ХМЗ».

6.Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ОАО «ХМЗ».

7.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2011 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 20 апреля 2011 года.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ». Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ».

- Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовой отчет;

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудитора;

-заключение ревизионной комиссии;

-сведения о кандидатах в Совет директоров;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

-письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и в ревизионную комиссию;

-информация об аудиторе;

-рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2010 года;

-проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, кабинет 23, с 1400 до 1700 по рабочим дням, начиная с 12 мая 2011 года, тел.2350-336.

- Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора, Г.Б. Крылов

3.2. Дата: 21 апреля 2011 г.