Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
11.02.2013 10:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросу о принятии решения: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Голос Двинских Е.М. не учитывается.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск.

Предмет сделки - Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию (известь строительную негашеную кальциевую порошкообразную в количестве 401 т), в порядке и на условиях , предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему ,являющейся его неотъемлемой частью.

Сумма сделки - 2 391 924,90( два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС.

Срок действия договора - с момента подписания до исполнения сторонами обязательств па договору.

2.2.2.Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение № 5 к договору от 27.04.2011 № 10956/3/48/0122/11.

Уполномоченный орган - ОАО «КЦ», г. Москва

Заказчик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Стороны договорились внести дополнения и изменения в договор, предусматривающие

расширение функций уполномоченного органа и снижение его вознаграждения с 0,5 до 0,4 процентов, а также приведение терминов и определений, используемых в договоре, в соответствие с Единым отраслевым стандартом закупок.

2.2.3.Одобрить сделку с заинтересованностью: Соглашение об условиях и порядке работы с банковскими счетами.

Компания - ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс», г.Москва

Общество - ОАО ХМЗ»,г. Красноярск

Банк - ОАО «Газпромбанк»,г.Москва

Предмет сделки - Соглашение определяет условия и порядок работы Сторон со всеми счетами Общества в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытыми в Банке, в соответствии со списком, Банк обязан обеспечить Компании право доступа к отчетам Банка об операциях по счетам Общества ( движение, наличие денежных средств), что рассматривается Сторонами как предоставление информации уполномоченному представителю Общества.

Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договоров с Банком.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 февраля 2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 11 февраля 2013 № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 11.02.2013