Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
20.01.2015 10:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Лобанов А.В., Ившин А.Б, Сухих В.Л., Двинских Е.М. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору поставки № 48/0282/14 от 19.12.2014г.

Поставщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Покупатель - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск.

Стороны договорились о нижеследующем:

1.Изложить текст пункта 1.1. в следующей редакции: « Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 24 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3), из них 11 000кг. с качественными характеристиками, указанными в Приложении №1 и 13 000 кг. с качественными характеристиками, указанными в Приложении №4 к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором »

2. Дополнить текст договора № 48/0282/14 от 19.12.2014г. Приложением №4.

3. Изложить текст пункта 2.1.3. в следующей редакции «Поставить Покупателю Товар в декабре 2014 года – январе 2015 года»

4.Изложить текст пункта 3.1. в следующей редакции: «Цена Товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, транспортные расходы и составляет: для гидроксида лития с качественными характеристиками, указанными в Приложении № 1 - 240 рублей за 1 кг нетто, для гидроксида лития с качественными характеристиками, указанными в Приложении № 4 - 273,25 рублей за 1 кг нетто, без учета НДС»

5. Изложить текст пункта 3.2. в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 7 306 855,00 руб. (семь миллионов триста шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 1 114 605 руб.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, руководствоваться условиями договора № 48/0282/14 от 19.12.2014г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 48/0282/14 от 19.12.2014г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 20 января № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о.Генерального директора ОАО «ХМЗ», Г.Б.Крылов

3.2. Дата: 20.01.2015