Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
15.10.2015 09:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Кизимов П.Н., Батрак В.В., Степанчиков А.А., Третьяков Л.В., Чеканцев Р.И., кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик – ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Подрядчик – ООО «Север ТК» г. Сосновоборск

Предмет сделки – «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по ремонту кровли здания № 204, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, строение 11 (далее по тексту – Объект) в соответствии с утвержденным «Заказчиком» локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора. Срок выполнения всего объема работ по Договору устанавливается: начало работ - с момента подписания договора, окончание - до 28 ноября 2015 г. Сумма сделки – 11023524 (одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 00 коп. НДС не облагается. Срок действия сделки - Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 03/0262/15 от 30.09.2015 г., согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва. Предмет сделки – Пункт 4.2. Договора займа № 03/0262/15 от 30.09.2015 года изложить в следующей редакции: «4.2.Сумма займа предоставляется на срок с «30» сентября 2015 года по «29» сентября 2017 года.».Срок действия сделки - Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № 03/0262/15 от «30» сентября 2015 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 14 октября 2015г. № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 328 от 16.06.2015г.), Р.И. Чеканцев

3.2. Дата: «15» октября 2015 г. М.П.