Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
13.06.2007 10:14


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ХМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента - 660079 г. Красноярск, ул. Матросова,30

1.4. ОГРН эмитента - 1022402293143

1.5. ИНН эмитента - 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -

40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации -

www.khmz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания -30.05.2007 г. г. Красноярск, ул. Матросова, 30Т

2.4. Кворум общего собрания - имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 547217

«ПРОТИВ» – 254589

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1071

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1850.

2. Направить чистую прибыль в размере 16793 тыс. рублей на пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 546352

«ПРОТИВ» – 257116

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 449

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 810.

3. Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Финансово-правовой «Центр – Аудит», г. Красноярск.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 803358

«ПРОТИВ» – 181

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 655

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 533.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Зыкин Александр Викторович

Комарова Ольга Владимировна

Пичугина Ольга Владимировна

Юдин Сергей Вячеславович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п.п Ф.И.О. Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»

1 Зыкин Александр Викторович 802074 348 1441

2 Комарова Ольга Владимировна 802178 348 1194

3 Пичугина Ольга Владимировна 801998 348 1382

4 Юдин Сергей Вячеславович 801954 484 1337

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными –765.

5. Избрать Совет директоров общества из следующих кандидатов:

Двинских Евгений Михайлович

Климов Алексей Владимирович

Линяев Олег Иванович

Лобанов Александр Васильевич

Проскуряков Леонид Дмитриевич

Тавровский Александр Викторович

Фомин Валерий Сергеевич

Слюсарев Сергей Геннадьевич.

Кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7360402.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 5634643.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п.п Ф.И.О. Количество голосов «ЗА»

1 Двинских Евгений Михайлович 675196

2 Климов Алексей Владимирович 626359

3 Линяев Олег Иванович 627945

4 Лобанов Александр Васильевич 627344

5 Проскуряков Леонид Дмитриевич 643255

6 Тавровский Александр Викторович 946

7 Фомин Валерий Сергеевич 627822

8 Слюсарев Сергей Геннадьевич 1774892

«ПРОТИВ» – 973

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3052

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 25200.

6. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 547673 (68,04%)

«ПРОТИВ» – 254522

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 641

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1891.

7. Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 548897

«ПРОТИВ» – 254659

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 432

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 739.

8. Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре ОАО «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» –547526

«ПРОТИВ» – 254478

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –788

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1849.

9. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров» ОАО «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804949.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» –549219

«ПРОТИВ» – 254478

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 540

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 490.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

2. Направить чистую прибыль в размере 16793 тыс. рублей на пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Финансово-правовой «Центр – Аудит», г. Красноярск.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Зыкин Александр Викторович

Комарова Ольга Владимировна

Пичугина Ольга Владимировна

Юдин Сергей Вячеславович.

5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Двинских Евгений Михайлович

Климов Алексей Владимирович

Линяев Олег Иванович

Лобанов Александр Васильевич

Проскуряков Леонид Дмитриевич

Фомин Валерий Сергеевич

Слюсарев Сергей Геннадьевич.

7. Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Химико-металлургический завод».

8. Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре ОАО «Химико-металлургический завод».

9. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров» ОАО «Химико-металлургический завод».

Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2007г.

3. Подпись

И.о. генерального директора ОАО «ХМЗ» Г.Б. Крылов