Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
25.04.2016 13:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты большинством голосов. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить крупную сделку: Договор займа, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г.Москва.

Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.

Предмет сделки - Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем (при этом каждое в отдельности перечисление именуется «Траншем», а совокупно именуются «Займом» или «суммой Займа»), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму Займа и уплатить проценты в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей («Максимальная Сумма Займа»), НДС не облагается. Транши могут быть предоставлены Заемщику Заимодавцем в течение срока действия Договора и в пределах Максимальной Суммы Займа.

Заем предоставляется на срок по «01» июля 2016 года.

За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12 % годовых.

Срок действия сделки – настоящий Договор считается заключенным с даты зачисления суммы первого Транша на расчетный счет Заемщика в соответствии с условиями настоящего Договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 22 апреля 2016 г. № 22.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.), О.Г.Жабасов

3.2. Дата: «25» апреля 2016 г. М.П.