Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
05.05.2010 08:36


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 г. Красноярск ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2010 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2010 г. № 10.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- Годовое общее собрание акционеров провести 10 июня 2010 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 1500 часов, начало регистрации 13 00 часов.

Заполненные бюллетени должны направляться до 8 июня 2010 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2009 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2009 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2010 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

- Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ХМЗ» к утверждению аудитора, победившего по результатам проведения конкурсной процедуры.

- Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» по выборам в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

Белова Наталья Ивановна - главный специалист ОАО «ТВЭЛ»,

Зыкин Александр Викторович - заместитель начальника отдела ОАО «ТВЭЛ»,

Автоменко Валентина Павловна - заместитель начальника отдела ОАО «ХМЗ».

- Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич - заместитель исполнительного директора ОАО «ТВЭЛ»,

Двинских Евгений Михайлович - генеральный директор ОАО «ХМЗ»,

Лобанов Александр Васильевич - заместитель исполнительного директора ОАО «ТВЭЛ»,

Лукина Елена Ивановна - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ,

Ляхова Екатерина Викторовна - вице-президент ОАО «ТВЭЛ,

Свинаренко Сергей Иванович - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ,

Фомин Валерий Сергеевич - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ,

Слюсарев Сергей Геннадьевич - заместитель генерального директора ООО «Мегатрейд»

Слюсарев Константин Геннадьевич - начальник отдела маркетинга ООО «Мегатрейд»

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 30 апреля 2010 года.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2009 год:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- информация об аудиторе;

- проект решений годового общего собрания акционеров общества.

- Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.М.Двинских

3.2. Дата: 04 мая 2010 г.