Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
02.12.2013 10:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б.,- кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» -3 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Голос Двинских Е.М.(генеральный директор ОАО «ХМЗ») не учитывается.

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 30,0 т +/- 10% карбоната лития (далее по тексту - Товар). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях установленных настоящим Договором. Цена Товара определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Сумма сделки - 4 849 800,00 (четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч восемьсот ) рублей, в том числе НДС 18% - 739 800, 00 руб.

Срок действия - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 8 962 100,00 руб.( восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 1 367 100 руб., без учета транспортных расходов.

Срок действия - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 6 к договору от 27.04.2011 № 10956/3/48/0122/11.

Уполномоченный орган - ОАО «КЦ», г.Москва

Заказчик – ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Предмет сделки - стороны договорились внести дополнения и изменения в условия договора в части передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения , а также использование электронной подписи при обмене электронными документами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2013 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 2 декабря 2013 № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ» Е.М.Двинских

3.2. Дата: 02/12/2013