Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.04.2013 11:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Учитывая выполнение ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год на 88,00%, выплатить премию генеральному директору ОАО «ХМЗ» Двинских Е.М. в соответствии с расчетом, согласованным с ОАО «ТВЭЛ».

2.2.2. Одобрить сделку с заинтересованностью: Договор ответственного хранения имущества

Поклажедатель - ООО «КЛМ», г. Новосибирск

Хранитель - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Предмет сделки - Поклажедатель передает на хранение, а Хранитель обязуется за вознаграждение хранить недвижимое имущество - здание № 204 с галереями, и возвратить его Поклажедателю по письменному требованию в том состоянии, в каком оно было принято на хранение, с учетом его естественного ухудшения.

Сумма сделки - вознаграждение за хранение имущества составляет 81 900,00 рублей за каждый полный месяц, включая НДС.

Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 29 апреля 2013 № 9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 29.04.2013