Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
03.06.2011 08:18


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 01 июня 2011 г, г. Красноярск, ул. Матросова, 30 Т, «Дом техники».

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании - 805 564, кворум - имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 805 564

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541 709

«ПРОТИВ» - 42

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 540

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 273.

Решение принято.

2.Дивиденды по акциям за 2010 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 805 564

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 539362

«ПРОТИВ» - 2068

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263917

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными: 217

Решение принято.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2011 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 805 654

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541522

«ПРОТИВ» - 42

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263727

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 273.

Решение принято.

4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Автоменко Валентина Павловна

Зыкин Александр Викторович

Сычев Александр Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 787 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 541 528.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 540549

«ПРОТИВ» - 42

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 426

НЕ голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными : 511.

Решение принято.

5. Утвердить изменения в Устав ОАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 805 564.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541068

«ПРОТИВ» - 263089

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1134

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 273.

Решение не принято.

6. Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре ОАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 805 564.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 804233

«ПРОТИВ» - 42

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1055

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:234.

Решение принято.

7. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Лобанов Александр Васильевич

Ляхова Екатерина Викторовна

Свинаренко Сергей Иванович

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич

Кумулятивное голосование

Число имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1051486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7360402

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 5 638 948

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ ФИО Количество голосов "ЗА"

1. Андрианов Андрей Николаевич 751 700

2. Двинских Евгений Михайлович 769 719

3. Лобанов Александр Васильевич 752 077

4. Ляхова Екатерина Викторовна 751 550

5. Свинаренко Сергей Иванович 753 023

6. Слюсарев Сергей Геннадьевич 1 000 994

7. Слюсарев Константин Геннадьевич 842 236

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 117

Не голосовали - 6 001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными : 6 531.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2010 год.

2. Дивиденды по акциям за 2010 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2011 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ » следующих кандидатов:

Автоменко Валентина Павловна

Зыкин Александр Викторович

Сычев Александр Владимирович

6. Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре ОАО «ХМЗ».

7. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ » следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Лобанов Александр Васильевич

Ляхова Екатерина Викторовна

Свинаренко Сергей Иванович

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ» Е.М. Двинских

3.2. Дата: 03.06.2011