Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
03.07.2014 11:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 июня 2014 года, г. Красноярск, ул. Матросова,30«Т», «Дом техники», время начала

регистрации акционеров:14-00, время открытия собрания: 15-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Акционеры - владельцы голосующих акций владеют 1 051 486 (одним миллионом пятьдесят одной тысячей четырьмястами восемью десятью шестью) акциями (голосами, в том числе:

обыкновенными акциями - 788 614; привилегированными акциями - 262 872 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании 801 721. Наличие кворума собрания: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ХМЗ» за 2013 год.

2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2013 год.

3.Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ » на 2014 год.

4.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ХМЗ».

6.Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «ХМЗ».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Предложения, поставленные на голосование и принятые решения по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХМЗ» за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 721.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 538 344

«ПРОТИВ» - 263 036

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 308

Не голосовали - 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 3 141 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности ОАО «ХМЗ». Дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 721.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 537 192

«ПРОТИВ» - 264 177

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 319

Не голосовали - 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

3.Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2014 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 721.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 538 317.

«ПРОТИВ» - 263 036.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 335.

Не голосовали - 33.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

4.Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующего кандидата:

Комарову Ольгу Владимировну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 787 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 538 685.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

1. Комарова Ольга Владимировна

Итоги голосования:

ЗА

Число голосов 538 625

% 99,988

ПРОТИВ

Число голосов 0

% 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов 27

% 0.005

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов 0

% 0.00

Не голосовали 0

Решение принято.

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» Двинских Е.М. 30 июня 22014 года в установленном законодательством порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 723.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 800 448.

«ПРОТИВ» - 306.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 934.

Не голосовали - 33 .

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

6. Избрать генеральным директором ОАО «ХМЗ» Белова Александра Эдуардовича с 01 июля

2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 721.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 270

«ПРОТИВ» - 306

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 990

Не голосовали - 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 122.

Решение принято.

7. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Ившин Александр Борисович

Лобанов Александр Васильевич

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич

Сухих Вадим Леонидович.

Кумулятивное голосование.

Число имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 051 486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7 360 402.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 5 612 047.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Андрианов Андрей Николаевич

ЗА (по кандидату) 751 165

2. Двинских Евгений Михайлович

ЗА (по кандидату) 756 889

3. Ившин Александр Борисович

ЗА (по кандидату) 751 164

4. Лобанов Александр Васильевич

ЗА (по кандидату) 751 291

5. Сухих Вадим Леонидович

ЗА (по кандидату) 751 164

6.Слюсарев Сергей Геннадьевич

ЗА (по кандидату) 1 000 305

7. Слюсарев Константин Геннадьевич

ЗА (по кандидату) 841557

Против 0

Воздержался 4 249

Не голосовали 231

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 032.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Решение принято.

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ХМЗ» (Исполнитель) и ЗАО «Промышленные инновации» (Заказчик), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ХМЗ» обычной хозяйственной деятельности

(переработка карбоната лития в гидроксид лития) на предельную сумму 8 142 000 долларов США, включая НДС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 515 228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 265 463

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 265380

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27

Не голосовали - 33

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23.

Решение принято.

2.6.2. Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХМЗ» за 2013 год.

2. Направить чистую прибыль в размере 3 141 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности ОАО «ХМЗ». Дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.

3.Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2013 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» Комарову Ольгу Владимировну.

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» Двинских Е.М. 30 июня 2014 года в установленном законодательством порядке.

6.Избрать генеральным директором ОАО «ХМЗ» Белова Александра Эдуардовича с 01 июля 2014 года.

7.Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Ившин Александр Борисович

Лобанов Александр Васильевич

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич

Сухих Вадим Леонидович.

8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ХМЗ» (Исполнитель) и ЗАО «Промышленные инновации» (Заказчик), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ХМЗ» обычной хозяйственной деятельности (переработка карбоната лития в гидроксид лития) на предельную сумму 8 142 000 долларов США, включая НДС.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 02 июля 2014 г., № 22.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э. Белов

3.2. Дата: 03.07.2014