Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
06.07.2017 08:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты

голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7

членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для

принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета

директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ХМЗ» Батрака Вадима Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

принято соответствующее решение: 04 июля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров

публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 05 июля 2017 г. № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "06" июля 2017 г. М.П.