Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
15.05.2017 16:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 мая 2017 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов.

2.3.2. Рассмотрение Заключений о крупных сделках.

2.3.3. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».

2.3.5. Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и другим заинтересованным лицам»

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "15" мая 2017 г. М.П.