Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
09.09.2019 13:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06 сентября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

13 сентября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества и условий договора с ним.

2.Об одобрении совершения взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения от 09.08.2019 г. к договору об ипотеке объектов недвижимости и земельного участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016 г. между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК.

3.Об одобрении совершения взаимосвязанной сделки - дополнительного соглашения от 09.08.2019 г. к договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017 г. между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК.

4.Об одобрении совершения взаимосвязанной сделки - дополнительного соглашения от 09.08.2019 г. к договору о залоге имущества № 9802/2/2016/1309-01/03 от 12.04.2018 г. между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК.

5. Об одобрении совершения взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения от 16.08.2019 г. к Договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от «01» июня 2017 г. между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по безопасности ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/25 от 14.05.2019г.), А.В. Шишонков

3.2. Дата: "09" сентября 2019 г. М.П.