Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.07.2015 11:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Кизимов П.Н., Батрак В.В., Степанчиков А.А., Третьяков Л.В., Чеканцев Р.И., Слюсарев С.Г., кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Согласовать условия договора об оказании аудиторских услуг между ОАО «ХМЗ» и ООО «Консультационно- внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива», в том числе стоимость услуг аудитора в размере 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.2.2. Вознаграждение, согласно ст.13 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров не выплачивать.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор купли-продажи транспортных средств, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Продавец – ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Покупатель – гражданин РФ Чеканцев Р.И.

Предмет сделки – Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях Договора принадлежащие Продавцу на праве собственности транспортные средства, согласно Перечня транспортных средств (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора. Продавец обязуется передать Покупателю транспортные средства в течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора. Цена на транспортные средства является договорной и определяется на момент подписания договора в Приложении № 1 к договору. Оплата за транспортные средства производится в течение 90 (девяноста) банковских дней с момента подписания Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

Сумма сделки - 8 535 905,00 руб. (в т.ч. НДС)

Срок действия сделки - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор аренды, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Арендодатель - ООО «КЛМ» г. Новосибирск

Арендатор – ОАО «ХМЗ»

Арендодатель предоставляет Арендатору, сроком по 31.05.2016 года, с момента подписания Акта приема-передачи (Приложение № 1 к договору), во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество (далее по тексту - имущество): нежилое пяти этажное из железобетонных панелей производственное здание 204 с галереями, общей площадью 12312,0 кв.метров, указанное в техническом паспорте литерами В47, В48, (инвентарный номер № 13269/17), кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11.

Сумма сделки - 50000 руб. 00 коп. в месяц (с учетом НДС 18 %.).

Срок действия сделки - настоящий договор аренды вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 мая 2016 года. Условия договора аренды применяются к отношениям сторон, существовавшим до его подписания, а именно с 01.07.2015 года, так как передаваемое в аренду имущество, с указанной даты находилось в пользовании Арендатора.

2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Хранитель – ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Поклажедатель – ООО «КЛМ» г. Новосибирск

Предмет сделки – считать прекращенным действие договора ответственного хранения имущества от 01.04.2013 года (рег. № 10/0019/13 от 05.11.2013) с 01 июля 2015г ода, так как переданное на хранение имущество с указанной даты фактически находилось в пользовании ОАО «ХМЗ» и на него распространены условия договора аренды.

Срок действия сделки – дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие ре+шения: 20 июля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод» от 22 июля 2015г. № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ», Р.И. Чеканцев

3.2. Дата: «22» июля 2015 г. М.П.