Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.08.2013 10:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Лисин Е.В, Слюсарев С.Г - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 4 , «Против» - 1 , «Воздержался» - нет

2.2.1.Избрать председательствующим на заседании совета директоров ОАО«ХМЗ» Лобанова Александра Васильевича.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор оказания услуг удостоверяющего центра № 103416/3 от 26.07.2013г.

Заказчик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Удостоверяющий центр - ОАО «КЦ», г.Москва

Предмет сделки - оказание услуг по:

- созданию, выдаче, установлению сроков действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных ключей;

- выдачи средств электронной подписи;

- ведению реестра выданных и аннулированных квалифицированных сертификатов;

- обеспечению доступа работника Заказчика к информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов;

- созданию по обращениям работников Заказчика ключей квалифицированных сертификатов и ключей проверки электронных подписей;

- проверке уникальности ключей проверки электронных подписей в реестре квалифицированных сертификатов;

- осуществлению по обращениям участников электронного взаимодействия проверки электронных подписей и иных услуг удостоверяющего центра.

2.2.3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Соглашение о присоединении к Правилам электронного документооборота от 26.07.2013г.

Оператор системы - ОАО «КЦ»

Участник электронного взаимодействия - ОАО «ХМЗ»

Предмет сделки - Участник электронного взаимодействия присоединяется к Правилам электронного документооборота и становится участником электронного взаимодействия в информационной системе, организованной ОАО «КЦ» и функционирующей на базе SAP ERP 2005 в соответствии с Правилами электронного документооборота.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2013 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 19 августа 2013 № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М.Двинских

3.2. Дата: 19.08.2013