Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.05.2017 08:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Согласовать, в соответствии с пп. 11 п. 15.2. Устава, совершение сделки - Договора об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01, заключаемый между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ХМЗ» по договорам на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.16 г., № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. (далее по тексту - кредитные договоры) на следующих условиях:

Предмет договора об ипотеке:

1.Нежилое здание, общей площадью 227,30 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 65, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160812 (далее – объект 1).

2. Нежилое здание (лит. Б7, Б8), общей площадью 731,80 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 1, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0700261:454 (далее – объект 2).

3. Нежилое здание, общей площадью 2 069,40 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 49, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160620 (далее – объект 3).

4. Нежилое здание, общей площадью 3 150,1 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 36, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160613 (далее – объект 4).

5.Нежилое здание (лит.В152), общей площадью 60,40 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, строение 58, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160453 (далее – объект 5).

6. Нежилое здание, общей площадью 1 006,50 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 64, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160635 (далее – объект 6).

7. Нежилое здание, общей площадью 1 214,50 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 42, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160638 (далее – объект 7).

8. Нежилое здание, назначение: Нежилое здание, общей площадью 1 296,80 кв. м., количество этажей: 2, а также подземных 1, находящееся по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова,№ 30,кадастровый номер (условный номер)24:50:0000000:160626 (далее – объект 8).

9. Нежилое здание, общей площадью 1 308,00 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 63, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160617 (далее – объект 9).

10. Нежилое здание, общей площадью 1 517,70 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 54, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160631 (далее – объект 10).

11. Нежилое здание, общей площадью 1 627,80 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 3, кадастровый номер (условный номер) 24:00:0000000:170 (далее – объект 11).

12. Нежилое здание, общей площадью 180,80 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 32, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160813 (далее – объект 12).

13.Нежилое здание, общей площадью 1 821,70 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Александра Матросова, № 30, строение № 38, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160821 (далее – объект 13).

14. Нежилое здание, общей площадью 2 025,70 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 69, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160818 (далее – объект 14).

15. Нежилое здание, общей площадью 21 854,10 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 2, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160628 (далее – объект 15).

16. Нежилое здание, общей площадью 271,30 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, № 40, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160619 (далее – объект 16).

17. Нежилое здание, общей площадью 352,40 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, строение 14, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160637 (далее – объект 17).

18. Нежилое здание, общей площадью 362,90 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 30, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160633 (далее – объект 18).

19. Нежилое здание, общей площадью 398,20 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 4, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160616 (далее – объект 19).

20. Нежилое здание, общей площадью 40,30 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 59, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160452 (далее – объект 20).

21. Нежилое здание, общей площадью 497,60 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 52, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160622 (далее – объект 21).

22. Нежилое здание, общей площадью 523,50 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 67, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160827 (далее – объект 22).

23. Нежилое здание, общей площадью 5 946,20 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 68, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160614 (далее – объект 23).

24. Нежилое здание, общей площадью 5 950,00 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 53, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160630 (далее – объект 24).

25. Нежилое здание, общей площадью 601,10 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 71, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160447 (далее – объект 25).

26. Нежилое здание, общей площадью 653,00 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 34, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160829 (далее – объект 26).

27. Нежилое здание, общей площадью 652,10 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 39, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160624 (далее – объект 27).

28. Нежилое здание, общей площадью 850,30 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 44, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160629 (далее – объект 28).

29. Нежилое здание, общей площадью 9 189,20 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, строение № 12, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160618 (далее – объект 29).

30. Нежилое здание, общей площадью 939,60 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 56, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160625 (далее – объект 30).

31. Нежилое здание, общей площадью 1 350,10 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, стр. № 45, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160623 (далее – объект 31).

32. Сооружение – галерея (лит. Г35) зд. – 101 – 102, общей площадью 101,50 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, соор. № 76, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:158548 (далее – объект 32).

33. Сооружение, общей площадью 2 080,90 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, сооружение № 80, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160456 (далее – объект 33).

34. Сооружение № 37, общей площадью 718,20 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, соор. № 37, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160615 (далее – объект 34).

35. Сооружение № 79 – галерея зд. – 20 -101, общей площадью 344,90 кв. м., находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, № 30, соор. № 79, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0000000:160538 (далее – объект 35).

36. Право аренды земельного участка, площадью 299 183,00 кв. м., место нахождения: установлено относительно

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилые здания. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Матросова, дом 30, кадастровый номер (условный номер) 24:50:0700261:296, категория земель земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: занимаемый нежилыми зданиями, строениями, сооружениями.

Предмет залога оценивается сторонами в сумме (определяется залоговая стоимость):

- объект 1 в размере 493 800 рублей 00 копеек.

- объект 2 в размере 1 662 000 рублей 00 копеек.

- объект 3 в размере 7 638 000 рублей 00 копеек.

- объект 4 в размере 6 241 800 рублей 00 копеек.

- объект 5 в размере 207 000 рублей 00 копеек.

- объект 6 в размере 3 531 600 рублей 00 копеек.

- объект 7 в размере 3 024 000 рублей 00 копеек.

- объект 8 в размере 4 330 200 рублей 00 копеек.

- объект 9 в размере 5 063 400 рублей 00 копеек.

- объект 10 в размере 3 573 600 рублей 00 копеек.

- объект 11 в размере 6 171 000 рублей 00 копеек.

- объект 12 в размере 759 000 рублей 00 копеек.

- объект 13 в размере 4 221 600 рублей 00 копеек.

- объект 14 в размере 3 836 400 рублей 00 копеек.

- объект 15 в размере 58 311 000 рублей 00 копеек.

- объект 16 в размере 690 600 рублей 00 копеек.

- объект 17 в размере 1 414 800 рублей 00 копеек.

- объект 18 в размере 1 254 000 рублей 00 копеек.

- объект 19 в размере 1 299 000 рублей 00 копеек.

- объект 20 в размере 112 200 рублей 00 копеек.

- объект 21 в размере 859 800 рублей 00 копеек.

- объект 22 в размере 2 023 800 рублей 00 копеек.

- объект 23 в размере 15 232 200 рублей 00 копеек.

- объект 24 в размере 17 938 800 рублей 00 копеек.

- объект 25 в размере 1 813 800 рублей 00 копеек.

- объект 26 в размере 1 994 400 рублей 00 копеек.

- объект 27 в размере 2 158 200 рублей 00 копеек.

- объект 28 в размере 2 574 000 рублей 00 копеек.

- объект 29 в размере 29 183 400 рублей 00 копеек.

- объект 30 в размере 2 242 200 рублей 00 копеек.

- объект 31 в размере 5 484 000 рублей 00 копеек.

- объект 32 в размере 323 400 рублей 00 копеек.

- объект 33 в размере 1 638 600рублей 00 копеек.

- объект 34 в размере 1 632 000 рублей 00 копеек.

- объект 35 в размере 1 079 400 рублей 00 копеек.

- право аренды земельного участка в размере 66 060 рублей 00 копеек.

Общая стоимость предмета залога (залоговая стоимость) по оценке сторон составляет в размере 200 079 060 рублей 00 копеек.

Договор об ипотеке вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств по договору об ипотеке и по кредитным договорам или возникновения оснований для прекращения залога. Ипотека как обременение заложенного имущества возникает с момента государственной регистрации ипотеки. Предмет ипотеки считается находящимся в залоге у Залогодержателя с момента заключения настоящего договора.

Все условия Договора об ипотеке отражены в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств ПАО «ХМЗ» перед ПАО «АК БАРС» БАНКпо договорам на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2016/1309 от 29.11.16 г., № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г., одобренные Советом директоров 25.11.16 (протокол № 10), 13.03.17 г. (протокол № 16).

Уполномочить генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Договор об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 25 мая 2017 г. № 23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "26" мая 2017 г. М.П.