Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
11.03.2016 08:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты большинством голосов. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г., согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного

финансирования» г. Москва.

Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.

Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «25» января 2016 года по «20» мая 2016 года. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 10 марта 2016 г. № 18.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/30 от 09.02.2016 г.), О.Г.Жабасов

3.2. Дата: «11» марта 2016 г. М.П.