Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
08.12.2016 13:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по

вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7

членов Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято большинством голосов

независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа.

Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод»,

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»

Предмет сделки – по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в

размере 27 600 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть

Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в

сроки и в порядке, установленные условиями договора. Сумма займа предоставляется на срок по «06» декабря

2017 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в

размере 12 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления

Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами

взятых на себя обязательств по договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 06 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 07 декабря 2016 г. № 11.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/76 от 15.08.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: «08» декабря 2016 г. М.П.