Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
09.10.2017 12:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07 октября 2017 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

09 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О согласии на совершение крупной сделки – заключении Договора ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка между ПАО «ХМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-17-3-4 от 15.02.17 г. и предоставлении полномочий на его подписание от имени общества.

2.3.2. О согласии на совершение сделки, требующей получение согласия в соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ», – заключении Соглашения № 001/0465L/17 об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций между ПАО «ХМЗ» и АО ЮниКредит Банк и предоставлении полномочий на его подписание от имени Общества.

2.3.3. О согласии на совершение сделки, требующей получение согласия в соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ», – заключении Соглашения № 001/0455L/17 об общих условиях предоставления кредита между ПАО «ХМЗ» и АО ЮниКредит Банк и предоставлении полномочий на его подписание от имени общества.

2.3.4. О согласии на совершение сделки, требующей получение согласия в соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ», – заключении Соглашения № 001/0456L/17 об общих условиях предоставления кредита между ПАО «ХМЗ» и АО ЮниКредит Банк и предоставлении полномочий на его подписание от имени общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "09" октября 2017 г. М.П.