Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
18.04.2019 14:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято Советом директоров большинством голосов, результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации между ПАО «ХМЗ» и ООО «УК «Сибирские минералы» от 07.05.2018 г. (далее договор), на следующих условиях:

1.Стороны соглашения: общество - ПАО «ХМЗ», управляющая организация – ООО «УК «Сибирские минералы».

2.Предмет, цена соглашения: изменить редакцию пункта 5.1. договора, определив ежемесячное вознаграждение в размере 1 575 000 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

3 Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с 15.04.2019 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в сделке, и основания заинтересованности: член Совета директоров Общества - Третьяков Л.В., занимающий должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы».

Условия дополнительного соглашения № 2 отражены в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. Дополнительное соглашение к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от имени ПАО «ХМЗ» подписывается председателем Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 17 апреля 2019 г. № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/69 от 24.12.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "18" апреля 2019 г. М.П.