Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.11.2016 09:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить предложенный Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющийся крупной сделкой, и заключить Договор, все условия которого отражены в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности с ПАО «АК БАРС» БАНК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 28 ноября 2016 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/76 от 15.08.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: «29» ноября 2016 г. М.П.