Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
27.07.2017 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 июля 2017 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласии на совершение крупной сделки - Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

2. О согласии на совершение сделки - Договора о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК.

3. О согласии на совершение сделок - Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от 01.06.2017 г., Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке объектов недвижимости и земельно-го участка № 9802/2/2016/1309-01/01 от 29.11.2016 г., Дополнительного соглашения к Договору о залоге обязательственных прав с последующим залогом имущества № 9802/2/2016/1309-01/02 от 29.11.2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "27" июля 2017 г. М.П.