Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
01.12.2014 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., Лобанов А.В., Ившин А.Б, Сухих В.Л. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Поставщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Покупатель - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск.

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 30 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 8 496 00,00 руб. (восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%) - 1 296 00 руб., с учетом транспортных расходов.

Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.2.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор № 120003/52 от 01.11.2014г. о предоставлении информационно- технологических услуг по обработке запросов по Справочнику МТР в системе ЕОС НСИ.

Уполномоченный орган - ЗАО«Промышленные инновации», г.Москва

Заказчик - ОАО»ХМЗ»,г.Красноярск

Предмет договора - оказание информационно-технологических услуг по обработке запросов по справочнику МТР в системе ЕОС НСИ в размерах и в сроки, установленные договором.

Сумма сделки - стоимость оказанных Услуг будет зависеть от количества фактически обработанных запросов за отчетный период и рассчитываться исходя из стоимости 1 (одного) запроса 365,80 (триста шестьдесят пять) руб. 80 копеек с в том числе НДС (18%) - 55,80 руб.

Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.2.3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку продукции.

Поставщик - ОАО «ХМЗ» ,г.Красноярск

Покупатель - ООО «Искра»,г. Зеленогорск , Красноярского края.

Предмет договора - Поставщик поставляет, а Покупатель оплачивает и принимает на условиях договора Продукцию известь негашеную комовую количество и срок поставки, которой изложены в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (приложения к договору).

Сумма договора - определяется спецификациями, являющимися неотъемлемой его частью из расчета цены за тонну 5 135(пять тысяч сто тридцать пять) рублей без учета НДС и общей суммой Договора не более 100 000,00 руб. с учетом НДС.

Срок действия договора - с момента его подписания сторонами до полного исполнения обязательств, но не позднее 31.12.2015г

2.2.4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор исполнения функций и полномочий Организатора закупочных процедур.

Заказчик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Уполномоченный - ЗАО«Промышленные инновации», г.Москва

Предмет договора - Заказчик передает Уполномоченному органу, а Уполномоченный орган обязуется исполнять функции и полномочия Организатора закупочных процедур.

Сумма сделки - стоимость оказанных Услуг будет зависеть от количества проведенных процедур закупок. За исполнение функций организатора закупочных процедур размер вознаграждения Уполномоченного органа составляет 1,56% без учета НДС от начальной (максимальной) цены договора с каждой проведенной процедуры закупки.

Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 01 декабря 2014 № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э.Белов

3.2. Дата: 01.12.2014