Созыв общего собрания участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
06.05.2019 10:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

06 июня 2019г., по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30 «Т», «Дом Техники».

Время начала собрания 14 час. 00 мин. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): заполненные бюллетени должны направляться до 04 июня 2019года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 13 мая 2019 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год. 2.О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2018 год. 3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». 5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». 6.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем

собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет № 11, по рабочим дням (понедельник – четверг с 08-00 час. до 17-00 час., пятница с 08-00 час. до 16-00 час.), начиная с 17 мая 2019 года, телефон 8 (391) 2139911.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.),

- акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров ПАО «ХМЗ» 29.04.2019г. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 30.04.2019г. № 13

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/69 от 24.12.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "06" мая 2019 г. М.П.