Решения общих собраний участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
11.06.2019 14:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 06 июня 2019 года; место проведения: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30«Т», «Дом техники»; время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:13 час. 00 мин.; время открытия собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 00 мин.; время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 35 мин.; время начала подсчета голосов: 14 час. 40 мин.; время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:15 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество ценных бумаг Общества: 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акций, в том числе: обыкновенные именные акции: 788 614 шт.; привилегированные именные акции типа А: 262 872 шт.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества

- 998 583.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 800 373.

Наличие кворума общего собрания: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год.

2.О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2018 год.

3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

6.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998 583.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 998 583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 373.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 800 145

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 214

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 14

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 15 501 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998 583.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 998 583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 373.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 799 577

«ПРОТИВ» - 704

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям»- 0

Решение принято.

3.Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998 583.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 998 583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 373.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 799 953

«ПРОТИВ» - 11

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям»- 0

Решение принято.

4.Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998 583.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 992 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 373.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Распределение голосов:

1.Архипова Валерия Олеговна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 253 голоса; 99,99%;

«ПРОТИВ» - 11 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 17 голосов;

«По иным основаниям» - 0 голосов.

1.Требина Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 227 голосов; 99,98 %

«ПРОТИВ» - 11 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 голоса;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 43 голоса;

«По иным основаниям» - 0 голосов.

Решение принято.

5.Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Батрак Вадим Владимирович

2. Босова Элеонора Вячеславовна

3. Дорожкин Илья Владиславович

4. Кизимов Петр Николаевич

5. Степанчиков Артем Александрович

6. Третьяков Лев Вячеславович.

7. Ходос Светлана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 990 081.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 990 081.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 602 611.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Ходос Светлана Владимировна

«ЗА» - 800 644 голоса

2.Батрак Вадим Владимирович

«ЗА» - 800 394 голоса

3.Степанчиков Артем Александрович

«ЗА» - 800 212 голосов

4. Кизимов Петр Николаевич

«ЗА» - 799 789 голосов

5.Третьяков Лев Вячеславович

«ЗА» - 799 789 голосов

6.Босова Элеонора Вячеславовна:

«ЗА» - 799 712 голосов

7.Дорожкин Илья Владиславович:

«ЗА» - 799 712 голосов

«Против» – 77 голосов

«Воздержался» – 644 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 1638 голосов

«По иным основаниям» - 0 голосов

Итого: 5 602 611 голосов

Решение принято.

6.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998 583.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 998 583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 373.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 800 270

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям»- 0

Решение принято.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 998 583.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 998 583.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 373.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 800 263

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 7

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 г.

2.Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 15 501 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

3.Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4.Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна.

5.Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Батрак Вадим Владимирович

2. Босова Элеонора Вячеславовна

3. Дорожкин Илья Владиславович

4. Кизимов Петр Николаевич

5. Степанчиков Артем Александрович

6. Третьяков Лев Вячеславович.

7. Ходос Светлана Владимировна

6.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2019г. № 27.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по безопасности ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/25 от 14.05.2019г.), А.В. Шишонков

3.2. Дата: "11" июня 2019 г. М.П.