Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
01.06.2009 08:50


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 660079 г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30

1.4. ОГРН эмитента 1022402293143

1.5. ИНН эмитента 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40333- F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.khmz.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2009 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:25 мая 2009 г. № 11.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- Годовое общее собрание акционеров провести 30 июня 2009 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 1500 часов, начало регистрации 13 00 часов.

Заполненные бюллетени должны направляться до 28 июня 2009 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2008 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2009 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 25 мая 2009 года.

-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2008 год:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- информация об аудиторе;

- проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, каб. 23, с 1400 до 1700 по рабочим дням, начиная с 11 июня 2009 года, тел. 2350-336.

- Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ХМЗ» Е.М. Двинских

(подпись)

3.2. Дата “25" мая 2009 г. М.П.