Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
18.06.2018 12:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «ХМЗ», согласно Приложению № 1 к протоколу, содержащий следующую информацию:

1.Идентификационные признаки выкупаемых акций: акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме, номинал: 1 руб., рег.номер выпуска: 2-01-40333-F, акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, номинал: 1 руб., рег.номер выпуска: 1-01-40333-F.

2. Цена выкупа: 122,42 руб. за 1 шт. обыкновенной и (или) привилегированной акции.

3. Количество акций каждой категории (типа), в отношении которых заявлены требования об их выкупе и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть выкуплены ПАО «ХМЗ»: акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме - 52 903 (пятьдесят две тысячи девятьсот три) шт., акции обыкновенные именные в бездокументарной форме – 0 шт.

4. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций каждой категории (типа), в отношении которых заявлены требования об их выкупе: акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме – 6 476 385,26 (шесть миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 26 коп., акции обыкновенные именные в бездокументарной форме – 0,00 руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 июня 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 15 июня 2018 г. № 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции, владельцы которых имели право предъявить или отозвать требования о выкупе акций с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме (государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме (государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "18" июня 2018 г. М.П.