Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
20.02.2012 08:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: Договор поставки продукции

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Покупатель – ОАО «АЭХК», г. Ангарск Иркутской области

Предмет сделки - поставка продукции согласно спецификации: известь негашеная кальциевая комовая в количестве 500,054 т

Сумма сделки – 1 902 483,45 руб. с НДС и транспортными расходами

Срок действия договора – до исполнения сторонами обязательств по договору.

2.1.2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» кандидатов, предложенных акционерами:

Андрианов Андрей Николаевич- исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»,

Двинских Евгений Михайлович - генеральный директор ОАО «ХМЗ»,

Ившин Александр Борисович - начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»,

Лобанов Александр Васильевич заместитель исполнительного директора ОАО

«ТВЭЛ»,

Свинаренко Сергей Иванович - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»,

Слюсарев Константин Геннадьевич- начальник отдела маркетинга ЗАО «ВВТ»,

Слюсарев Сергей Геннадьевич- коммерческий директор ООО «Экономэнерго-Центр».

2.1.3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» кандидатов, предложенных акционерами:

Автоменко Валентина Павловна - заместитель начальника отдела ОАО «ХМЗ»,

Игнатовская Людмила Анатольевна - главный специалист ОАО «ТВЭЛ».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2012.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » № 4 от 20.02.2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 20.02.2012 г.